प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के पूर्व विधायक और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता एम. सी. क़मरुद्दीन और उनके सहयोगी टी. के. पूकोया थंगल को ₹20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।
ईडी की जांच के अनुसार, फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनियों के अध्यक्ष क़मरुद्दीन और प्रबंध निदेशक थंगल ने जनता से निवेश के नाम पर बड़ी धनराशि एकत्र की, लेकिन उसे ग़लत तरीके से इस्तेमाल किया।
168 प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, ईडी ने पाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी से धन एकत्र किया।
विशेष पीएमएलए अदालत, कोझीकोड ने दोनों आरोपियों को दो दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि फैशन गोल्ड कंपनियों को जनता से जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने निवेश के नाम पर धन एकत्र किया।
इस मामले में आगे की जांच जारी है, और ईडी अन्य संबंधित पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।
